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财政部制裁加密“混频器”,帮助黑客洗钱非法资金

放大字体  缩小字体 2022-08-10 08:21  浏览次数:4 来源:得道网    

treasury department building

美国财政部周一对加密货币混合公司Tornado Cash实施制裁,该公司自2019年推出以来,帮助黑客洗钱价值超过70亿美元的虚拟货币。

该部门表示,“龙卷风现金”允许包括朝鲜支持的黑客在内的网络组织利用其平台为网络犯罪收益洗钱。

例如,美国国务院表示,由国家资助的与朝鲜有关的黑客组织“拉撒路集团”(Lazarus Group)使用“龙卷风现金”(Tornado Cash)窃取了超过4.55亿美元的加密货币,这是迄今为止已知的最大的虚拟货币盗窃案。

今年4月,FBI指控Lazarus Group从虚拟游戏《axy Infinity》中窃取了约6.2亿美元的加密货币。

美国联邦调查局当时表示,它将“继续揭露和打击朝鲜使用非法活动——包括网络犯罪和加密货币盗窃——为政权创造收入。”美国在2019年制裁了该组织。

美国财政部还披露,龙卷风现金被用于洗钱超过9600万美元的非法网络资金,这些资金来自“和谐”大桥盗窃案,以及至少780万美元来自“游牧”加密货币盗窃案。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报事务的副部长布莱恩•纳尔逊(Brian Nelson)表示:“尽管公开保证不会发生这种情况,但‘龙卷风现金’多次未能实施有效控制,阻止其定期为恶意网络行为者洗钱,也没有基本措施来应对其风险。”

运行Tornado Cash服务的软件代码分布在以太坊网络中,因此它的服务器不会位于某个特定的国家。财政部的制裁措施禁止美国实体与多个与龙卷风现金相关的以太坊地址进行交易。

国会山联系了龙卷风现金公司请其置评。

美国政府一名高级官员周一在与记者的后台通话中表示,对龙卷风现金的制裁是美国为打击朝鲜持续非法使用加密货币而采取的最新行动。

财政部批准了另一款加密混合器Blender。该网站声称,该网站被用来为朝鲜政府支持的黑客洗钱。

该官员补充说,2022年发生了7起重大的加密黑客攻击,其中几起与美国有关。

这名官员说:“这非常重要,因为朝鲜使用加密和黑客技术为其武器计划提供了高达30%的资金,这是相当重要的。”

今年6月,总部位于加州的加密货币公司Harmony表示,黑客从其区块链桥梁窃取了价值1亿美元的加密货币。该公司当时表示,它正在与执法部门合作,试图追踪黑客并追回被盗资金。

另一家总部位于加州的加密公司Nomad本月早些时候也遭受了类似的损失。该公司损失了价值1.9亿美元的数字货币。

美国国务院也参与了对龙卷风现金的制裁。

美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)周一在一份声明中表示,美国将继续打击允许网络犯罪分子洗钱的加密货币混合器。

布林肯说:“美国将毫不犹豫地利用其权力打击恶意网络行为者,揭露、破坏肇事者和促成犯罪活动的人,并推动追究其责任。”

下午5时46分更新


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